# Theo dõi cá voi. Cách kiếm tiền từ các động thái của những người chơi lớn - Whalepro chia sẻ
Cá voi kiểm soát hàng nghìn bitcoin và tác động đến thị trường bằng các giao dịch của họ. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch không thể sử dụng hiệu quả dữ liệu về hoạt động của họ. Người dùng thường gặp khó khăn trong việc hiểu động cơ của những người chơi lớn và sử dụng chúng cho mục đích của mình để thu lợi.
Trong bài viết này, các nhà phát triển của nền tảng phân tích Whalepro chia sẻ cách phân tích hành động của những con cá voi Bitcoin. Cuối bài viết là mã giảm giá từ ForkLog.
Tại sao cần theo dõi cá voi
Theo ước tính của Whalepro, một ví bitcoin được coi là ví cá voi nếu nó chứa từ 500 BTC trở lên. Ví lớn nhất thuộc về Satoshi Nakamoto - khoảng 1 triệu đồng tiền, nhưng số tiền này đã không được chuyển động trong hơn 15 năm và không có lợi ích thực tiễn cho việc phân tích.
Các loại cá voi khác nhau có những mục tiêu khác nhau. Các sàn giao dịch tiền điện tử tích lũy bitcoin để kiểm soát giá cả và đảm bảo tính thanh khoản. Các thợ mỏ quan tâm đến phí và phần thưởng cho các khối. Các nhà đầu tư lớn và quỹ xem xét bitcoin để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Các quốc gia nghiên cứu vàng kỹ thuật số như một loại tài sản mới.
Tuy nhiên, hầu hết các cá voi đều có một mục tiêu chung - kiếm lợi nhuận. Họ không quan tâm đến việc chỉ đơn giản là bán coin với giá cao hơn. Phần lớn coi bitcoin như là vốn lưu động trong mô hình "bán - mua lại rẻ hơn - thu lợi từ chênh lệch".
Kịch bản cơ bản này có thể được điều chỉnh: tích lũy dần trên các đợt giảm giá, bán một phần khi giá tăng, giữ lâu dài với các điều chỉnh vị thế định kỳ. Nhưng bản chất vẫn giữ nguyên — kiếm lời từ sự biến động, chứ không chỉ đơn thuần là giữ tài sản.
Phần quan trọng nhất của việc phân tích các nhà đầu tư lớn không phải là tìm kiếm các ví có số lượng bitcoin lớn. Điều quan trọng là theo dõi hoạt động của họ và diễn giải chính xác.
"Hầu hết các nhà giao dịch đều sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần tìm những ví có số dư lớn. Thực tế, chìa khóa thành công nằm ở việc hiểu logic hành động của các cá voi cụ thể và khả năng diễn giải tín hiệu của họ trong bối cảnh thị trường," - đại diện của Whalepro cho biết.
Để làm điều này, cần giải quyết hai nhiệm vụ liên quan: nhanh chóng tìm kiếm cá voi theo các tham số nhất định và phân tích chính xác các chuyển động của chúng.
Lọc cá voi
Blockchain của bitcoin là một cơ sở dữ liệu mở, nhưng mà không có các công cụ chuyên dụng, việc phân tích gần như là không thể. Để tìm kiếm cá voi, cần có các bộ lọc tiện lợi, giúp nhanh chóng tìm thấy ví theo các tiêu chí đã định.
Nền tảng phân tích Whalepro cung cấp hơn 15 bộ lọc, được nhóm theo các danh mục. Chúng cho phép tìm kiếm cá voi theo số dư và giao dịch, hoạt động, kết quả tài chính và hành vi trong các khoảng thời gian nhất định.
«Chúng tôi đã tạo ra hệ thống bộ lọc theo nguyên tắc của một cửa hàng trực tuyến — bên trái là các tiêu chí lựa chọn, bên phải là kết quả. Cách tiếp cận này giúp ngay cả những nhà phân tích mới vào nghề cũng có thể nhanh chóng tìm thấy những cá voi cần thiết mà không cần kiến thức kỹ thuật sâu rộng», — các nhà sáng lập nền tảng bình luận.
Dữ liệu: Whalepro.
Số dư và giao dịch
Nhóm bộ lọc đầu tiên liên quan đến kích thước ví và các giao dịch của chúng. Số dư ví cho thấy số lượng bitcoin tại thời điểm giao dịch cuối cùng. Đây là bộ lọc cơ bản - thường đặt tối thiểu 500 BTC để lựa chọn những người chơi thực sự lớn.
Kích thước giao dịch cuối cùng cho thấy số tiền mà cá voi đã chuyển động lần cuối. Tham số này giúp hiểu quy mô của hoạt động hiện tại. Nếu cá voi có số dư 2000 BTC đã chuyển 10 BTC lần cuối, điều này có thể có nghĩa là một hoạt động kỹ thuật. Nếu 800 BTC - có khả năng là một quyết định giao dịch nghiêm túc.
Kích thước trung bình của giao dịch được tính riêng cho các giao dịch đến và đi. Hệ thống lấy tổng số bitcoin và chia cho số lượng giao dịch. Chỉ số này hữu ích để đánh giá khối lượng chuyển tiền điển hình.
Hoạt động ví
Ngày hoạt động đầu tiên giúp tìm các ví cũ đã xuất hiện trong những năm đầu của bitcoin. Những địa chỉ như vậy thường thuộc về những người chơi có kinh nghiệm với hiểu biết sâu sắc về thị trường. Bộ lọc cho phép đặt ngày mà ví phải thực hiện giao dịch đầu tiên trước đó.
Thời gian hoạt động cuối cùng hữu ích cho việc tìm kiếm cá voi, hoạt động trước hoặc sau các sự kiện thị trường quan trọng. Ví dụ, có thể tìm thấy các ví đã di chuyển quỹ trước khi giá tăng hoặc giảm mạnh.
Hoạt động trung bình tổng thể cho thấy mức độ thường xuyên mà cá voi thực hiện các giao dịch. Hệ thống tính toán số ngày tồn tại của ví và số ngày hoạt động (khi có giao dịch tối thiểu 1 BTC). Sau đó, tỷ lệ được tính toán: nếu ví hoạt động ít nhất một lần trong ba ngày, nó nhận được đánh giá hoạt động cao.
Đánh giá mua và bán
Nhóm bộ lọc này dựa trên một giả định quan trọng: khi ví giảm số dư bằng bitcoin, hệ thống diễn giải điều này như là "bán". Khi số dư tăng lên - như là "mua".
«Tất nhiên, trong thực tế, chúng tôi không biết chính xác cá voi giao dịch ở đâu, nhưng nếu không có những giả định như vậy, sẽ không thể tính toán các chỉ số lợi nhuận», ― giải thích tại Whalepro.
Giá mua trung bình cho thấy, theo tỷ giá nào cá voi đã tích lũy vị thế. Hệ thống tổng hợp số tiền đã chi và chia cho số lượng bitcoin hiện có trên tài khoản. Tương tự, giá bán trung bình được tính bằng cách lấy tổng số tiền nhận được chia cho số lượng đồng đã bán.
Giá trị trung bình của tài sản phản ánh đánh giá hiện tại của bitcoin trên ví. Khi mua, giá trị dương được thêm vào, khi bán — giá trị âm. Chia tổng giá trị cho số dư của ví, ta nhận được giá trung bình của tài sản.
Kết quả tài chính
Tổng chi phí cho biết số tiền mà cá voi đã chi cho việc mua sắm. Chỉ số này chỉ tăng lên khi có các giao dịch mua, khi chủ sở hữu ví chi tiền để mua bitcoin.
Tổng số thu nhập phản ánh doanh thu từ việc bán vàng kỹ thuật số. Chỉ số này tăng lên chỉ khi có giao dịch bán, khi cá voi nhận tiền cho những đồng xu đã bán.
Sự khác biệt giữa thu nhập và chi phí cho kết quả tài chính tổng thể của ví. Giá trị dương có nghĩa là lợi nhuận, giá trị âm có nghĩa là thua lỗ. Cũng tính toán lợi nhuận từ giao dịch cuối cùng và lợi nhuận tích lũy từ tất cả các giao dịch trong cơ sở dữ liệu.
Hành vi theo thời gian
Bộ lọc này cho phép tìm kiếm ví theo sự thay đổi số dư trong các khoảng thời gian đã cho. Bạn có thể chọn tối đa hai khoảng thời gian và chỉ định hướng thay đổi số dư - tích lũy hoặc bán.
Ví dụ, có thể tìm thấy những cá voi đã tích lũy tiền xu vào tháng 5-6, và sau đó đã bán ra mạnh mẽ vào tháng 7. Hoặc các ví đã cắt giảm vị thế trước những sự kiện quan trọng.
Trường hợp thực tế: tìm kiếm cá voi trước khi điều chỉnh
Chúng tôi sẽ cho thấy quá trình "theo dõi cá voi" qua một ví dụ thực tế. Chúng ta sẽ tìm các ví điện tử đã giảm số dư từ ngày 14 đến 31 tháng 7 năm 2025 - trước khi điều chỉnh bitcoin từ mức trên 120 000 đô la xuống 95 000 đô la.
«Giả thuyết đơn giản: chúng tôi quan tâm đến các ví đã bán trước khi giảm. Sử dụng một số bộ lọc, nhưng sẽ tập trung chủ yếu vào phân tích hành vi - tìm kiếm các ví hoạt động đã giảm số dư từ 20% trở lên trong khoảng thời gian đã chỉ định», - bình luận tại Whalepro.
Cài đặt bộ lọc cơ bản
Bắt đầu với số dư ví - thiết lập tối thiểu 500 BTC. Tham số này ảnh hưởng lớn đến số lượng kết quả. Giá trị càng nhỏ, số ví càng nhiều trong mẫu. Nhưng chúng ta cần những người chơi lớn, có khả năng ảnh hưởng đến thị trường.
Ngày đầu tiên hoạt động được đặt trước 1 tháng 1 năm 2025 - một thỏa hiệp hợp lý để tìm kiếm ví với lịch sử hiện tại.
Dữ liệu: Whalepro.Đã chọn hoạt động trung bình tổng thể là "hơn 3 lần trong 1 ngày". Chúng tôi cần những con cá voi giao dịch - ví phải thực hiện giao dịch thường xuyên để tín hiệu của nó được cập nhật.
Cài đặt bộ lọc hành vi
Phần quan trọng nhất là cấu hình bộ lọc hành vi (Behavior filter). Quy trình bao gồm một vài bước và yêu cầu làm việc với biểu đồ.
Đầu tiên, cần mở cài đặt bộ lọc hành vi. Trên màn hình xuất hiện biểu đồ giá bitcoin, trên đó có thể chọn các khoảng thời gian cần thiết.
Dữ liệu: Whalepro.
Trong trường Start date, đã nhấp vào biểu tượng kích hoạt, sau đó chọn ngày 14 tháng 7. Tương tự, đã chọn ngày kết thúc - 31 tháng 7.
Trong trường «Hướng» chọn Balance down — giảm số dư. Trong trường Percent đã chỉ định 20% — tìm kiếm các ví đã giảm vị thế ít nhất một phần năm.
Sau khi lưu cài đặt, bộ lọc hiển thị là «2025-07-14 > 2025-07-31: 20% giảm». Đã áp dụng tất cả các bộ lọc và nhận được danh sách các ví phù hợp.
Phân tích kết quả
Hệ thống đã tìm thấy 10 ví phù hợp với tất cả các tiêu chí. Mỗi kết quả có thể được đánh giá nhanh chóng bằng cách xem biểu đồ số dư. Địa chỉ bc1qu97pnw3arh9gslvt84r3h8rzv2q7ssaevaq5ay đã thu hút sự chú ý đặc biệt.
Con cá voi này đã thể hiện hành vi hoàn hảo theo giả thuyết của chúng tôi. Từ tuần đầu tiên của tháng 6, nó đã dần dần tăng số dư lên mức tối đa cục bộ khoảng 2865 BTC. Đây là giai đoạn tích lũy trước những sự kiện quan trọng.
Từ ngày 14 đến 16 tháng 7, ví đã giảm mạnh vị thế xuống 79% — từ 2865 xuống khoảng 600 BTC. Việc bán diễn ra chính trong khoảng thời gian khi bitcoin giao dịch trên $120 000, trước khi bắt đầu điều chỉnh nghiêm trọng.
Hành vi như vậy cho thấy chủ sở hữu ví đã được thông báo. Cá voi không chỉ ghi nhận lợi nhuận ở mức cao mà còn chuẩn bị sẵn sàng cho điều này bằng cách tích lũy vị thế trong giai đoạn giá thấp hơn.
Theo dõi ví
Sau khi phát hiện những ví như vậy, điều quan trọng là tổ chức giám sát liên tục hoạt động của chúng. Những cá voi tốt nhất có thể được thêm vào danh sách yêu thích và thiết lập thông báo tự động qua Telegram.
Để lưu ví, bạn cần nhấn vào biểu tượng ngôi sao bên cạnh địa chỉ của nó.
Dữ liệu: Whalepro.Một cửa sổ mở ra, nơi bạn có thể thêm ghi chú văn bản với đặc điểm ngắn gọn về chiến lược của cá voi.
«Hãy đặt tên cho mỗi ví bằng một tên dễ hiểu, phản ánh các đặc điểm hoặc chiến lược của nó. Điều này sẽ giúp nhanh chóng định hướng khi có nhiều địa chỉ đang theo dõi», ― các chuyên gia tại Whalepro khuyên.
Sau khi lưu, ví sẽ xuất hiện trong phần Danh sách ví của tôi, nơi bạn có thể dễ dàng theo dõi hoạt động của các con cá voi đã lưu, nhanh chóng xem các biểu đồ và quản lý thông báo.
Cài đặt thông báo trong Telegram
Để nhận tín hiệu trên Telegram, bạn cần đăng ký vào bot đặc biệt. Liên kết đến bot có sẵn trong tiêu đề Whalepro.
Dữ liệu: Whalepro.
Sau khi đăng ký, bạn có thể thiết lập cảnh báo cho các chuyển động của các ví cụ thể. Để làm điều này, bạn cần tìm chỉ báo BTC wallet balance trong menu Wallets trên trang biểu đồ.
Dữ liệu: Whalepro.Sau khi thêm chỉ báo vào biểu đồ, mở cài đặt của nó. Trong danh sách ví, cần chọn địa chỉ quan tâm — ví dụ, địa chỉ giống như bc1qu97pnw3arh9gslvt84r3h8rzv2q7ssaevaq5ay.
Biểu đồ sẽ tự động hiển thị lịch sử số dư của ví đã chọn. Khi tạo cảnh báo, cần chỉ định các tham số:
Hướng dự đoán xác định tác động mong đợi đến giá - tăng hoặc giảm sau khi tín hiệu được kích hoạt. Nếu cá voi thường bán trước khi điều chỉnh, chọn To Price Down.
Lựa chọn số dư cụ thể hiển thị trên biểu đồ ví.
Trong loại so sánh, tốt hơn nên chọn "thay đổi phần trăm của chỉ báo". Điều này cho phép theo dõi sự thay đổi tương đối của các số dư, chứ không phải giá trị tuyệt đối bằng bitcoin.
Trong trường giá trị, chỉ định khoảng thay đổi. Ví dụ, từ -100% đến -20% có nghĩa là cảnh báo sẽ kích hoạt khi có bất kỳ sự giảm nào của số dư từ 20% đến việc làm trống hoàn toàn ví.
Nhận xét giúp ghi nhớ logic của cảnh báo. Sold > -20% — ví dụ mô tả ngắn gọn các điều kiện kích hoạt. Thông tin này sẽ đến trong thông báo và giúp nhanh chóng hiểu được bản chất của tín hiệu.
Độ trễ xác định khoảng thời gian tối thiểu giữa các thông báo. Giá trị "12 giờ" có nghĩa là từ một ví có thể nhận tối đa 2 cảnh báo trong một ngày. Điều này ngăn chặn spam khi có các giao dịch nhỏ thường xuyên.
Nhất định phải bật tùy chọn "theo khung thời gian đã đóng", nếu không hệ thống sẽ phân tích các khoảng thời gian chưa hoàn thành, điều này có thể dẫn đến các cảnh báo giả do những thay đổi dữ liệu tạm thời.
Đừng quên lưu thông báo.
Dữ liệu: Whalepro.
Sau khi thiết lập, bạn cần đăng ký vào bot Telegram Whalepro, nơi sẽ nhận được thông báo mỗi khi ví được theo dõi thực hiện hành động theo các tham số đã định.
«Tiếp theo, bạn tự quyết định cách phản ứng với điều này. Nếu tin tưởng vào tín hiệu, bạn có thể lặp lại các giao dịch ví. Để tăng độ tin cậy, nên thiết lập 20–30 cảnh báo — như vậy bạn sẽ tăng cường sự tự tin trong hành động của mình», ― được khuyến nghị bởi Whalepro.
Dữ liệu về sự di chuyển của cá voi có thể được tích hợp vào chiến lược giao dịch riêng và theo dõi khi hoạt động của chúng trùng khớp với các chỉ báo khác.
Diễn giải tín hiệu và ứng dụng thực tế
Việc sao chép hành động của cá voi một cách đơn giản không phải là chiến lược tốt nhất. Quan trọng là phải diễn giải đúng các tín hiệu và đặt chúng vào bối cảnh tổng thể của thị trường.
Các tín hiệu bán thường xuất hiện như sự giảm mạnh trong số dư trong một khoảng thời gian ngắn. Đặc biệt quan trọng là việc bán đồng thời của nhiều cá voi hoặc bán sau một khoảng thời gian tích lũy dài.
Các tín hiệu mua thường xuất hiện dưới dạng sự gia tăng dần dần của số dư trong các đợt điều chỉnh. Cá voi hiếm khi mua bằng một khoản lớn — thường họ tích lũy vị thế từng phần, tận dụng các đợt giảm giá.
Cần xem xét bối cảnh. Nếu cá voi bán sau khi giá tăng 50%, đó có thể là việc chốt lời. Nếu việc bán diễn ra ở mức đáy địa phương, có thể cá voi có động cơ khác.
«Cá voi có thể bán không phải vì dự đoán sự sụp đổ, mà là để tái cân bằng danh mục đầu tư hoặc vì lý do kỹ thuật. Do đó, chúng tôi luôn khuyên bạn nên phân tích các mô hình hành vi, chứ không phải các giao dịch riêng lẻ», các nhà phân tích của Whalepro cảnh báo.
Mỗi cá voi có thể có logic hoạt động riêng, liên quan đến khối lượng lớn. Càng lớn vị thế, càng nhiều cơ hội để bình quân giá, phòng ngừa rủi ro và các chiến lược giao dịch phức tạp. Điều mà trông giống như một khoản lỗ đối với một nhà giao dịch thông thường, đối với cá voi có thể là một phần của kế hoạch có lãi.
Quan trọng là phải nhớ - trong mỗi giao dịch, bitcoin không biến mất. Nếu một ví đã bán coin với giá tốt, ai đó khác đã mua chúng. Có thể người mua kém may mắn hơn, hoặc có thể chỉ đơn giản là hành động theo chiến lược của mình.
Để có được kết quả có ý nghĩa thống kê, nên theo dõi 20–30 ví cùng một lúc. Các tín hiệu đơn lẻ có thể ngẫu nhiên, nhưng hoạt động ồ ạt của cá voi thường chỉ ra những thay đổi quan trọng.
Kết luận
Whalepro — công cụ hữu ích để nhận thêm tín hiệu giao dịch. Các bộ lọc được cấu hình đúng giúp tìm ra các ví có hành vi dự đoán được, và các thông báo tự động không cho phép bỏ lỡ những biến động giá quan trọng.
Đăng ký miễn phí trên nền tảng Whalepro sẽ cung cấp quyền truy cập vào trang Wallets. Để làm việc thuận tiện với nhiều cảnh báo, bạn có thể kết nối gói trả phí Starter có giá 12 đô la mỗi tháng. Khi kích hoạt gói này bằng mã khuyến mãi forklog2025, bạn sẽ nhận được thêm một tháng sử dụng miễn phí.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cách kiếm tiền từ các chuyển động của những người chơi lớn ― Whalepro
Cá voi kiểm soát hàng nghìn bitcoin và tác động đến thị trường bằng các giao dịch của họ. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch không thể sử dụng hiệu quả dữ liệu về hoạt động của họ. Người dùng thường gặp khó khăn trong việc hiểu động cơ của những người chơi lớn và sử dụng chúng cho mục đích của mình để thu lợi.
Trong bài viết này, các nhà phát triển của nền tảng phân tích Whalepro chia sẻ cách phân tích hành động của những con cá voi Bitcoin. Cuối bài viết là mã giảm giá từ ForkLog.
Tại sao cần theo dõi cá voi
Theo ước tính của Whalepro, một ví bitcoin được coi là ví cá voi nếu nó chứa từ 500 BTC trở lên. Ví lớn nhất thuộc về Satoshi Nakamoto - khoảng 1 triệu đồng tiền, nhưng số tiền này đã không được chuyển động trong hơn 15 năm và không có lợi ích thực tiễn cho việc phân tích.
Các loại cá voi khác nhau có những mục tiêu khác nhau. Các sàn giao dịch tiền điện tử tích lũy bitcoin để kiểm soát giá cả và đảm bảo tính thanh khoản. Các thợ mỏ quan tâm đến phí và phần thưởng cho các khối. Các nhà đầu tư lớn và quỹ xem xét bitcoin để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Các quốc gia nghiên cứu vàng kỹ thuật số như một loại tài sản mới.
Tuy nhiên, hầu hết các cá voi đều có một mục tiêu chung - kiếm lợi nhuận. Họ không quan tâm đến việc chỉ đơn giản là bán coin với giá cao hơn. Phần lớn coi bitcoin như là vốn lưu động trong mô hình "bán - mua lại rẻ hơn - thu lợi từ chênh lệch".
Kịch bản cơ bản này có thể được điều chỉnh: tích lũy dần trên các đợt giảm giá, bán một phần khi giá tăng, giữ lâu dài với các điều chỉnh vị thế định kỳ. Nhưng bản chất vẫn giữ nguyên — kiếm lời từ sự biến động, chứ không chỉ đơn thuần là giữ tài sản.
Phần quan trọng nhất của việc phân tích các nhà đầu tư lớn không phải là tìm kiếm các ví có số lượng bitcoin lớn. Điều quan trọng là theo dõi hoạt động của họ và diễn giải chính xác.
Để làm điều này, cần giải quyết hai nhiệm vụ liên quan: nhanh chóng tìm kiếm cá voi theo các tham số nhất định và phân tích chính xác các chuyển động của chúng.
Lọc cá voi
Blockchain của bitcoin là một cơ sở dữ liệu mở, nhưng mà không có các công cụ chuyên dụng, việc phân tích gần như là không thể. Để tìm kiếm cá voi, cần có các bộ lọc tiện lợi, giúp nhanh chóng tìm thấy ví theo các tiêu chí đã định.
Nền tảng phân tích Whalepro cung cấp hơn 15 bộ lọc, được nhóm theo các danh mục. Chúng cho phép tìm kiếm cá voi theo số dư và giao dịch, hoạt động, kết quả tài chính và hành vi trong các khoảng thời gian nhất định.
Số dư và giao dịch
Nhóm bộ lọc đầu tiên liên quan đến kích thước ví và các giao dịch của chúng. Số dư ví cho thấy số lượng bitcoin tại thời điểm giao dịch cuối cùng. Đây là bộ lọc cơ bản - thường đặt tối thiểu 500 BTC để lựa chọn những người chơi thực sự lớn.
Kích thước giao dịch cuối cùng cho thấy số tiền mà cá voi đã chuyển động lần cuối. Tham số này giúp hiểu quy mô của hoạt động hiện tại. Nếu cá voi có số dư 2000 BTC đã chuyển 10 BTC lần cuối, điều này có thể có nghĩa là một hoạt động kỹ thuật. Nếu 800 BTC - có khả năng là một quyết định giao dịch nghiêm túc.
Kích thước trung bình của giao dịch được tính riêng cho các giao dịch đến và đi. Hệ thống lấy tổng số bitcoin và chia cho số lượng giao dịch. Chỉ số này hữu ích để đánh giá khối lượng chuyển tiền điển hình.
Hoạt động ví
Ngày hoạt động đầu tiên giúp tìm các ví cũ đã xuất hiện trong những năm đầu của bitcoin. Những địa chỉ như vậy thường thuộc về những người chơi có kinh nghiệm với hiểu biết sâu sắc về thị trường. Bộ lọc cho phép đặt ngày mà ví phải thực hiện giao dịch đầu tiên trước đó.
Thời gian hoạt động cuối cùng hữu ích cho việc tìm kiếm cá voi, hoạt động trước hoặc sau các sự kiện thị trường quan trọng. Ví dụ, có thể tìm thấy các ví đã di chuyển quỹ trước khi giá tăng hoặc giảm mạnh.
Hoạt động trung bình tổng thể cho thấy mức độ thường xuyên mà cá voi thực hiện các giao dịch. Hệ thống tính toán số ngày tồn tại của ví và số ngày hoạt động (khi có giao dịch tối thiểu 1 BTC). Sau đó, tỷ lệ được tính toán: nếu ví hoạt động ít nhất một lần trong ba ngày, nó nhận được đánh giá hoạt động cao.
Đánh giá mua và bán
Nhóm bộ lọc này dựa trên một giả định quan trọng: khi ví giảm số dư bằng bitcoin, hệ thống diễn giải điều này như là "bán". Khi số dư tăng lên - như là "mua".
Giá mua trung bình cho thấy, theo tỷ giá nào cá voi đã tích lũy vị thế. Hệ thống tổng hợp số tiền đã chi và chia cho số lượng bitcoin hiện có trên tài khoản. Tương tự, giá bán trung bình được tính bằng cách lấy tổng số tiền nhận được chia cho số lượng đồng đã bán.
Giá trị trung bình của tài sản phản ánh đánh giá hiện tại của bitcoin trên ví. Khi mua, giá trị dương được thêm vào, khi bán — giá trị âm. Chia tổng giá trị cho số dư của ví, ta nhận được giá trung bình của tài sản.
Kết quả tài chính
Tổng chi phí cho biết số tiền mà cá voi đã chi cho việc mua sắm. Chỉ số này chỉ tăng lên khi có các giao dịch mua, khi chủ sở hữu ví chi tiền để mua bitcoin.
Tổng số thu nhập phản ánh doanh thu từ việc bán vàng kỹ thuật số. Chỉ số này tăng lên chỉ khi có giao dịch bán, khi cá voi nhận tiền cho những đồng xu đã bán.
Sự khác biệt giữa thu nhập và chi phí cho kết quả tài chính tổng thể của ví. Giá trị dương có nghĩa là lợi nhuận, giá trị âm có nghĩa là thua lỗ. Cũng tính toán lợi nhuận từ giao dịch cuối cùng và lợi nhuận tích lũy từ tất cả các giao dịch trong cơ sở dữ liệu.
Hành vi theo thời gian
Bộ lọc này cho phép tìm kiếm ví theo sự thay đổi số dư trong các khoảng thời gian đã cho. Bạn có thể chọn tối đa hai khoảng thời gian và chỉ định hướng thay đổi số dư - tích lũy hoặc bán.
Ví dụ, có thể tìm thấy những cá voi đã tích lũy tiền xu vào tháng 5-6, và sau đó đã bán ra mạnh mẽ vào tháng 7. Hoặc các ví đã cắt giảm vị thế trước những sự kiện quan trọng.
Trường hợp thực tế: tìm kiếm cá voi trước khi điều chỉnh
Chúng tôi sẽ cho thấy quá trình "theo dõi cá voi" qua một ví dụ thực tế. Chúng ta sẽ tìm các ví điện tử đã giảm số dư từ ngày 14 đến 31 tháng 7 năm 2025 - trước khi điều chỉnh bitcoin từ mức trên 120 000 đô la xuống 95 000 đô la.
Cài đặt bộ lọc cơ bản
Bắt đầu với số dư ví - thiết lập tối thiểu 500 BTC. Tham số này ảnh hưởng lớn đến số lượng kết quả. Giá trị càng nhỏ, số ví càng nhiều trong mẫu. Nhưng chúng ta cần những người chơi lớn, có khả năng ảnh hưởng đến thị trường.
Ngày đầu tiên hoạt động được đặt trước 1 tháng 1 năm 2025 - một thỏa hiệp hợp lý để tìm kiếm ví với lịch sử hiện tại.
Cài đặt bộ lọc hành vi
Phần quan trọng nhất là cấu hình bộ lọc hành vi (Behavior filter). Quy trình bao gồm một vài bước và yêu cầu làm việc với biểu đồ.
Đầu tiên, cần mở cài đặt bộ lọc hành vi. Trên màn hình xuất hiện biểu đồ giá bitcoin, trên đó có thể chọn các khoảng thời gian cần thiết.
Trong trường «Hướng» chọn Balance down — giảm số dư. Trong trường Percent đã chỉ định 20% — tìm kiếm các ví đã giảm vị thế ít nhất một phần năm.
Sau khi lưu cài đặt, bộ lọc hiển thị là «2025-07-14 > 2025-07-31: 20% giảm». Đã áp dụng tất cả các bộ lọc và nhận được danh sách các ví phù hợp.
Phân tích kết quả
Hệ thống đã tìm thấy 10 ví phù hợp với tất cả các tiêu chí. Mỗi kết quả có thể được đánh giá nhanh chóng bằng cách xem biểu đồ số dư. Địa chỉ bc1qu97pnw3arh9gslvt84r3h8rzv2q7ssaevaq5ay đã thu hút sự chú ý đặc biệt.
Con cá voi này đã thể hiện hành vi hoàn hảo theo giả thuyết của chúng tôi. Từ tuần đầu tiên của tháng 6, nó đã dần dần tăng số dư lên mức tối đa cục bộ khoảng 2865 BTC. Đây là giai đoạn tích lũy trước những sự kiện quan trọng.
Từ ngày 14 đến 16 tháng 7, ví đã giảm mạnh vị thế xuống 79% — từ 2865 xuống khoảng 600 BTC. Việc bán diễn ra chính trong khoảng thời gian khi bitcoin giao dịch trên $120 000, trước khi bắt đầu điều chỉnh nghiêm trọng.
Hành vi như vậy cho thấy chủ sở hữu ví đã được thông báo. Cá voi không chỉ ghi nhận lợi nhuận ở mức cao mà còn chuẩn bị sẵn sàng cho điều này bằng cách tích lũy vị thế trong giai đoạn giá thấp hơn.
Theo dõi ví
Sau khi phát hiện những ví như vậy, điều quan trọng là tổ chức giám sát liên tục hoạt động của chúng. Những cá voi tốt nhất có thể được thêm vào danh sách yêu thích và thiết lập thông báo tự động qua Telegram.
Để lưu ví, bạn cần nhấn vào biểu tượng ngôi sao bên cạnh địa chỉ của nó.
Sau khi lưu, ví sẽ xuất hiện trong phần Danh sách ví của tôi, nơi bạn có thể dễ dàng theo dõi hoạt động của các con cá voi đã lưu, nhanh chóng xem các biểu đồ và quản lý thông báo.
Cài đặt thông báo trong Telegram
Để nhận tín hiệu trên Telegram, bạn cần đăng ký vào bot đặc biệt. Liên kết đến bot có sẵn trong tiêu đề Whalepro.
Biểu đồ sẽ tự động hiển thị lịch sử số dư của ví đã chọn. Khi tạo cảnh báo, cần chỉ định các tham số:
Dữ liệu về sự di chuyển của cá voi có thể được tích hợp vào chiến lược giao dịch riêng và theo dõi khi hoạt động của chúng trùng khớp với các chỉ báo khác.
Diễn giải tín hiệu và ứng dụng thực tế
Việc sao chép hành động của cá voi một cách đơn giản không phải là chiến lược tốt nhất. Quan trọng là phải diễn giải đúng các tín hiệu và đặt chúng vào bối cảnh tổng thể của thị trường.
Các tín hiệu bán thường xuất hiện như sự giảm mạnh trong số dư trong một khoảng thời gian ngắn. Đặc biệt quan trọng là việc bán đồng thời của nhiều cá voi hoặc bán sau một khoảng thời gian tích lũy dài.
Các tín hiệu mua thường xuất hiện dưới dạng sự gia tăng dần dần của số dư trong các đợt điều chỉnh. Cá voi hiếm khi mua bằng một khoản lớn — thường họ tích lũy vị thế từng phần, tận dụng các đợt giảm giá.
Cần xem xét bối cảnh. Nếu cá voi bán sau khi giá tăng 50%, đó có thể là việc chốt lời. Nếu việc bán diễn ra ở mức đáy địa phương, có thể cá voi có động cơ khác.
Mỗi cá voi có thể có logic hoạt động riêng, liên quan đến khối lượng lớn. Càng lớn vị thế, càng nhiều cơ hội để bình quân giá, phòng ngừa rủi ro và các chiến lược giao dịch phức tạp. Điều mà trông giống như một khoản lỗ đối với một nhà giao dịch thông thường, đối với cá voi có thể là một phần của kế hoạch có lãi.
Quan trọng là phải nhớ - trong mỗi giao dịch, bitcoin không biến mất. Nếu một ví đã bán coin với giá tốt, ai đó khác đã mua chúng. Có thể người mua kém may mắn hơn, hoặc có thể chỉ đơn giản là hành động theo chiến lược của mình.
Để có được kết quả có ý nghĩa thống kê, nên theo dõi 20–30 ví cùng một lúc. Các tín hiệu đơn lẻ có thể ngẫu nhiên, nhưng hoạt động ồ ạt của cá voi thường chỉ ra những thay đổi quan trọng.
Kết luận
Whalepro — công cụ hữu ích để nhận thêm tín hiệu giao dịch. Các bộ lọc được cấu hình đúng giúp tìm ra các ví có hành vi dự đoán được, và các thông báo tự động không cho phép bỏ lỡ những biến động giá quan trọng.
Đăng ký miễn phí trên nền tảng Whalepro sẽ cung cấp quyền truy cập vào trang Wallets. Để làm việc thuận tiện với nhiều cảnh báo, bạn có thể kết nối gói trả phí Starter có giá 12 đô la mỗi tháng. Khi kích hoạt gói này bằng mã khuyến mãi forklog2025, bạn sẽ nhận được thêm một tháng sử dụng miễn phí.