ベトナム国家銀行（SBV）は最近、銀行の設立と運営、フォレックス管理、国際金融センターのマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する最新の法令草案を発表しました。その中で最も関心を集めている新しい規則は、国際電子送金が1000米ドル（暗号資産取引を含む）に達した場合、強制的に報告されるというものです。この措置は、ベトナムが資本の流動監視を強化し、跨境資金の流出リスクをドロップするための重要な一歩と見なされています。### **草案の背景:マネーロンダリング防止と金融安全保障は等しく重要です**この法案は、国際金融センターが資本流入を引き付ける一方で、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散などのリスクを防ぐことを目的としています。SBVは明確に指摘しています。ベトナムが国際金融センターを積極的に構築しているにもかかわらず、金融の安全性とコンプライアンスを確保するためには、制度設計において国際基準を採用する必要があります。### **$1000 のレポートしきい値: 範囲と実装の詳細**草案第127条第4項に基づいて：1、国際電子送金（暗号資産取引を含む）が1000ドルを超える場合、金融センターに報告する必要があります。2、大部分の取引はSWIFTなどのグローバルな決済システムを通じて処理され、報告制度は国際基準に接続されます。3、現行第 09/2023 號通知は国際取引報告の閾値を1000ドル、国内取引は5億ベトナムドン（約2万ドル）と規定しており、新規則は国際金融センターに直接延伸される。SBVは、金融センターが正式に運営を開始した後、データ規模、リスクレベル、実際の状況に基づいて、報告の閾値を柔軟に調整すると述べています。### **暗号資産とクロスボーダー取引への影響**この規定は、次のことを意味します：1、暗号資産取引所と金融機関は、1000ドル以上の国際取引を処理する際に、詳細な報告を提出しなければなりません。2、頻繁にクロスボーダー暗号取引を行うユーザーに対して、透明性とコンプライアンス要件が大幅に向上します。3、ベトナムの金融センターを利用した資本逃避と違法資金移動を防ぐのに役立ちます。この行動はコンプライアンスコストを増加させる可能性がありますが、ベトナムの金融センターの国際市場における信頼性を向上させるのにも役立ちます。### **部門横断的な協力：厳格な規制ネットワーク**草案はマネーロンダリング責任主体と協力メカニズムを明確にした。National Bank:規制基準の策定と施行中央監督機関、公安部、国防省:監視と法執行の調整関連省庁：技術と法律のサポートを提供するまた、中央銀行のメンバーは非メンバー国の組織や個人に資金を動員してはならず、特別なクレジットや中央銀行業務を提供してはならず、規制のアービトラージを防ぐ必要があります。### **フォローアップの見通しと市場の反応**SBVは、新たな目標はリスクを防止することであり、資本の流入を妨げることではないと強調しています。今後、金融センターの運用データの蓄積に伴い、報告の閾値とコンプライアンスの詳細がさらに最適化される可能性があります。暗号資産業界にとって、これはベトナムがアジアで規制の透明性が高い市場の一つとなることを意味し、規制の透明性を重視する国際投資家を引き付けるのに役立ちます。### **结语**ベトナム中央銀行は今回、1000ドルの国際取引報告の閾値を暗号資産分野にまで拡大し、同国が国際金融センターを構築する一方で、厳格なAMLおよびクロスボーダー資金監視システムを積極的に構築していることを示しています。暗号市場にとって、これは挑戦であると同時に、市場の信頼性を高める機会でもあります。
ベトナム中央銀行新規：国際暗号化取引が1000米ドルを超える場合は強制報告、金融センターの監督がアップグレードされる
ベトナム国家銀行（SBV）は最近、銀行の設立と運営、フォレックス管理、国際金融センターのマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する最新の法令草案を発表しました。その中で最も関心を集めている新しい規則は、国際電子送金が1000米ドル（暗号資産取引を含む）に達した場合、強制的に報告されるというものです。この措置は、ベトナムが資本の流動監視を強化し、跨境資金の流出リスクをドロップするための重要な一歩と見なされています。
草案の背景:マネーロンダリング防止と金融安全保障は等しく重要です
この法案は、国際金融センターが資本流入を引き付ける一方で、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散などのリスクを防ぐことを目的としています。
SBVは明確に指摘しています。ベトナムが国際金融センターを積極的に構築しているにもかかわらず、金融の安全性とコンプライアンスを確保するためには、制度設計において国際基準を採用する必要があります。
$1000 のレポートしきい値: 範囲と実装の詳細
草案第127条第4項に基づいて：
1、国際電子送金（暗号資産取引を含む）が1000ドルを超える場合、金融センターに報告する必要があります。
2、大部分の取引はSWIFTなどのグローバルな決済システムを通じて処理され、報告制度は国際基準に接続されます。
3、現行第 09/2023 號通知は国際取引報告の閾値を1000ドル、国内取引は5億ベトナムドン（約2万ドル）と規定しており、新規則は国際金融センターに直接延伸される。
SBVは、金融センターが正式に運営を開始した後、データ規模、リスクレベル、実際の状況に基づいて、報告の閾値を柔軟に調整すると述べています。
暗号資産とクロスボーダー取引への影響
この規定は、次のことを意味します：
1、暗号資産取引所と金融機関は、1000ドル以上の国際取引を処理する際に、詳細な報告を提出しなければなりません。
2、頻繁にクロスボーダー暗号取引を行うユーザーに対して、透明性とコンプライアンス要件が大幅に向上します。
3、ベトナムの金融センターを利用した資本逃避と違法資金移動を防ぐのに役立ちます。
この行動はコンプライアンスコストを増加させる可能性がありますが、ベトナムの金融センターの国際市場における信頼性を向上させるのにも役立ちます。
部門横断的な協力：厳格な規制ネットワーク
草案はマネーロンダリング責任主体と協力メカニズムを明確にした。
National Bank:規制基準の策定と施行
中央監督機関、公安部、国防省:監視と法執行の調整
関連省庁：技術と法律のサポートを提供する
また、中央銀行のメンバーは非メンバー国の組織や個人に資金を動員してはならず、特別なクレジットや中央銀行業務を提供してはならず、規制のアービトラージを防ぐ必要があります。
フォローアップの見通しと市場の反応
SBVは、新たな目標はリスクを防止することであり、資本の流入を妨げることではないと強調しています。今後、金融センターの運用データの蓄積に伴い、報告の閾値とコンプライアンスの詳細がさらに最適化される可能性があります。
暗号資産業界にとって、これはベトナムがアジアで規制の透明性が高い市場の一つとなることを意味し、規制の透明性を重視する国際投資家を引き付けるのに役立ちます。
结语
ベトナム中央銀行は今回、1000ドルの国際取引報告の閾値を暗号資産分野にまで拡大し、同国が国際金融センターを構築する一方で、厳格なAMLおよびクロスボーダー資金監視システムを積極的に構築していることを示しています。暗号市場にとって、これは挑戦であると同時に、市場の信頼性を高める機会でもあります。