Polisi di Thailand telah menangkap seorang warga negara Korea Selatan yang diduga mencuci lebih dari $50 juta cryptocurrency ilegal untuk penipu dengan mengubahnya menjadi Emas.
Ringkasan
Han, seorang warga negara Korea Selatan, ditangkap karena dicurigai melakukan pencucian uang.
Dalam waktu hanya tiga bulan, Han diduga mengubah $47 juta dalam USDT menjadi Emas.
Tersangka berusia 33 tahun, yang diidentifikasi sebagai Han, ditangkap di Bandara Suvarnabhumi di Thailand pada 23 Agustus. Han diduga memainkan peran sentral dalam pencucian uang untuk geng penipuan pusat panggilan dengan bertindak sebagai saluran keuangan dalam operasi lintas batas yang menggunakan kripto untuk membeli batangan emas, menurut laporan media lokal.
Polisi Thailand mengungkap skema pencucian uang kripto ke emas
Menurut otoritas, dompet kripto yang terkait dengan Han memproses lebih dari 47 juta USDT antara Januari dan Maret 2024. Dana ini digunakan untuk membeli emas dalam setidaknya 30 transaksi terpisah, dengan setiap transaksi melibatkan tidak kurang dari 10 kilogram emas.
Penyelidik di Divisi Penanggulangan Kejahatan Teknologi Thailand mencurigai Han bekerja sama dengan vendor emas luar negeri dan memfasilitasi pengiriman kepada pelaku penipuan yang tidak teridentifikasi. Teleponnya, yang ditemukan saat penangkapan, terbukti menyimpan akses ke beberapa akun cryptocurrency dan catatan dompet yang konsisten dengan kegiatan pencucian uang skala besar.
Han memberi tahu penyelidik bahwa ia belajar di China selama enam tahun sebelum mengambil pekerjaan di perusahaan Korea Selatan yang mengkhususkan diri dalam mengubah aset digital ilegal menjadi komoditas nyata.
Para penyelidik percaya bahwa aktivitasnya terkait dengan jaringan yang lebih luas dari pusat panggilan penipuan yang telah aktif sejak awal 2024. Jaringan penipuan ini beroperasi dengan menjebak korban dengan kesempatan untuk menghasilkan uang dengan melakukan tugas online sederhana yang bahkan dibayar pada awalnya.
Namun, penipuan sebenarnya terungkap ketika para penipu meningkatkan tawaran, menjanjikan korban imbal hasil 30% hingga 50% pada investasi dalam "proyek" berbasis kripto. Akhirnya, para investor akan mendapati akun mereka dibekukan dan penarikan ditolak.
Sepuluh penangkapan, dan lebih banyak yang diharapkan
Sebelum penangkapan Han, polisi Thailand telah melakukan sepuluh penangkapan terkait penipuan tersebut. Lima dari tersangka dituduh mencuci uang, sementara yang lainnya diduga mengoperasikan rekening bank mule yang digunakan untuk mengumpulkan setoran korban.
Menurut komandan TCSD, Pol Maj Gen Athip Phongsiwapai, Han dicari dengan tuduhan penipuan, penyamaran, dan pencucian uang.
Untuk saat ini, dia tetap dalam tahanan, dan penyelidik mengatakan mereka sedang memeriksa petunjuk baru yang ditemukan di perangkat yang diperoleh selama penangkapan..
Penyelidikan Thailand bertepatan dengan gelombang penegakan hukum yang lebih luas. Baru bulan lalu, sebuah pengadilan di Beijing menjatuhkan hukuman kepada tujuh orang dalam kasus pencucian uang senilai $20 juta yang melibatkan seorang mantan karyawan platform video yang menggelapkan dana dan mengalirkannya melalui delapan bursa kripto luar negeri.
Bulan sebelumnya, seorang pengusaha crypto Rusia didakwa oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat karena perannya dalam memungkinkan skema pencucian crypto senilai $500 juta.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Polisi Thailand menangkap tersangka kunci dalam sindikat pencucian crypto-to-gold senilai $50 juta
Polisi di Thailand telah menangkap seorang warga negara Korea Selatan yang diduga mencuci lebih dari $50 juta cryptocurrency ilegal untuk penipu dengan mengubahnya menjadi Emas.
Ringkasan
Tersangka berusia 33 tahun, yang diidentifikasi sebagai Han, ditangkap di Bandara Suvarnabhumi di Thailand pada 23 Agustus. Han diduga memainkan peran sentral dalam pencucian uang untuk geng penipuan pusat panggilan dengan bertindak sebagai saluran keuangan dalam operasi lintas batas yang menggunakan kripto untuk membeli batangan emas, menurut laporan media lokal.
Polisi Thailand mengungkap skema pencucian uang kripto ke emas
Menurut otoritas, dompet kripto yang terkait dengan Han memproses lebih dari 47 juta USDT antara Januari dan Maret 2024. Dana ini digunakan untuk membeli emas dalam setidaknya 30 transaksi terpisah, dengan setiap transaksi melibatkan tidak kurang dari 10 kilogram emas.
Penyelidik di Divisi Penanggulangan Kejahatan Teknologi Thailand mencurigai Han bekerja sama dengan vendor emas luar negeri dan memfasilitasi pengiriman kepada pelaku penipuan yang tidak teridentifikasi. Teleponnya, yang ditemukan saat penangkapan, terbukti menyimpan akses ke beberapa akun cryptocurrency dan catatan dompet yang konsisten dengan kegiatan pencucian uang skala besar.
Han memberi tahu penyelidik bahwa ia belajar di China selama enam tahun sebelum mengambil pekerjaan di perusahaan Korea Selatan yang mengkhususkan diri dalam mengubah aset digital ilegal menjadi komoditas nyata.
Para penyelidik percaya bahwa aktivitasnya terkait dengan jaringan yang lebih luas dari pusat panggilan penipuan yang telah aktif sejak awal 2024. Jaringan penipuan ini beroperasi dengan menjebak korban dengan kesempatan untuk menghasilkan uang dengan melakukan tugas online sederhana yang bahkan dibayar pada awalnya.
Namun, penipuan sebenarnya terungkap ketika para penipu meningkatkan tawaran, menjanjikan korban imbal hasil 30% hingga 50% pada investasi dalam "proyek" berbasis kripto. Akhirnya, para investor akan mendapati akun mereka dibekukan dan penarikan ditolak.
Sepuluh penangkapan, dan lebih banyak yang diharapkan
Sebelum penangkapan Han, polisi Thailand telah melakukan sepuluh penangkapan terkait penipuan tersebut. Lima dari tersangka dituduh mencuci uang, sementara yang lainnya diduga mengoperasikan rekening bank mule yang digunakan untuk mengumpulkan setoran korban.
Menurut komandan TCSD, Pol Maj Gen Athip Phongsiwapai, Han dicari dengan tuduhan penipuan, penyamaran, dan pencucian uang.
Untuk saat ini, dia tetap dalam tahanan, dan penyelidik mengatakan mereka sedang memeriksa petunjuk baru yang ditemukan di perangkat yang diperoleh selama penangkapan..
Penyelidikan Thailand bertepatan dengan gelombang penegakan hukum yang lebih luas. Baru bulan lalu, sebuah pengadilan di Beijing menjatuhkan hukuman kepada tujuh orang dalam kasus pencucian uang senilai $20 juta yang melibatkan seorang mantan karyawan platform video yang menggelapkan dana dan mengalirkannya melalui delapan bursa kripto luar negeri.
Bulan sebelumnya, seorang pengusaha crypto Rusia didakwa oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat karena perannya dalam memungkinkan skema pencucian crypto senilai $500 juta.